Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Casino Unlimited unter der Lizenz MGA/B2C/826/2020 der Malta Gaming Authority und setzen deren Anti-Geldwäsche-Vorgaben vollständig um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug sind für uns keine abstrakten Risiken, sondern konkrete Bedrohungen für jedes lizenzierte Glücksspielunternehmen. Als Inhaber der Lizenz MGA/B2C/826/2020 unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Verpflichtungen der Malta Gaming Authority sowie den einschlägigen maltesischen Gesetzen. Unser Money Laundering Reporting Officer (MLRO) trägt die Gesamtverantwortung für die Umsetzung dieser Richtlinie.

Unsere Plattform wird von der Unlimited Entertainment Ltd betrieben. Wir führen eine geldwäscherechtliche Risikoanalyse für jeden Spielerkontotyp durch und passen unsere Kontrollen an das jeweils erkannte Risiko an. Verdächtige Transaktionen melden wir gemäß unseren gesetzlichen Pflichten an die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) in Malta.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität in drei Situationen: direkt nach der Registrierung, spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung und beim Erreichen bestimmter Ein- und Auszahlungsschwellen. Die Verifizierung vor der ersten Auszahlung ist verpflichtend, ohne sie kann keine Auszahlung veranlasst werden.

• Personalausweis oder Reisepass (beidseitig, gültig, vollständig lesbar)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung, Kontoauszug oder Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethodennachweis: Foto der Kreditkarte (mittig geschwärzt), Screenshot des E-Wallet-Kontos oder Bankauszug mit sichtbarem Kontoinhaber

So läuft die Prüfung ab

Der Ablauf ist bewusst kurz gehalten. Sie laden Ihre Dokumente über den gesicherten Bereich Ihres Kontos hoch, unser Compliance-Team prüft sie und Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und in Ihrem Konto angezeigt.

Die Bearbeitung dauert in der Regel bis 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu drei Tage. Wir teilen Ihnen den Grund mit, falls wir zusätzliche Nachweise anfordern müssen.

• 1. Menüpunkt Verifizierung in Ihrem Konto öffnen
• 2. Dokumenttyp auswählen und Fotos oder Scans hochladen
• 3. Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von 24 Stunden
• 4. Ergebnis per E-Mail und im Konto
• 5. Bei fehlenden Nachweisen: konkrete Anforderung mit Frist

Datenschutz bei Dokumenten

Alle Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern innerhalb der EU gespeichert. Der Zugriff ist auf Mitarbeiter des Compliance-Teams beschränkt, die einer strikten Vertraulichkeitsvereinbarung unterliegen. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, außer an die Finanzaufsichtsbehörden undStrafverfolgungsorgane, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind.

Nachweis der Geldherkunft

Bei hohen Einzahlungen oder ungewöhnlichem Spielverhalten können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft bitten. Diese Anforderung ergibt sich direkt aus unseren gesetzlichen Pflichten und richtet sich nicht gegen Sie persönlich.

Als Nachweise akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Immobilienverkäufen, Erbschaften oder Schenkungen sowie Gewinne aus anderen Glücksspielplattformen. Die Unterlagen müssen belegen, dass die eingesetzten Mittel aus einer legalen Quelle stammen.